Search Results for: illicit proceeds

US Treasury Report Warns of Defi’s Threat to National Security, Authors Conclude Fiat Is Used in Illicit Finance More Than Crypto

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アメリカ. Treasury has released a 42-page report assessing the risks of decentralized finance (定義). The report states that specific nation-state adversaries, cybercriminals, ransomware attackers, thieves, and scammers are using defi to “transfer and launder their illicit proceeds.” The Treasury’s report…

IRS は「数百」の仮想通貨ケースを作成 — 当局者は言う $7 押収された数十億の暗号 2022

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The Internal Revenue Service (IRS) is building “hundreds” of crypto cases to crack down on tax evasion, an official reportedly said. In the fiscal year 2022, the IRS Criminal Investigation Division seized about $7 billion in cryptocurrency, which was double the…

米国がロシア人を起訴, 暗号通貨を使用した制裁回避のためのベネズエラ人

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A group of Russian and Venezuelan nationals have been charged by U.S. authorities for their roles in a scheme to circumvent Western sanctions and launder money on a global scale. They have been accused of obtaining military technologies from American companies,…

南アフリカの教授は、仮想通貨業界に損害を与える誤った情報を広めたとして中央銀行の役人を非難

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南アフリカの教授, スティーブン・ボイキー・シドリー, としてブランド化されています “たわごと” 南アフリカ中央銀行副総裁の主張 “90% 暗号通貨取引の” 違法です. The professor also accused the senior central bank official of spreading inaccurate information that…

米国財務省制裁の最初の暗号ミキサー

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アメリカ. 財務省’外国資産管理局 (OFAC) 暗号ミキサーに対して史上初の制裁を発行しました. ミキシング サービスは、Lazarus Group が不正な収益を処理するために使用していました。 $620 million crypto heist of the…

カザフスタン上院は、暗号プラットフォームを財務監視の対象とする法律を採用しています

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The Senate in Kazakhstan has approved amendments aimed at preventing the legalization of illicit funds which will affect companies dealing with digital assets, とりわけ. The new legislation subjects crypto service providers to the country’s financial monitoring regime. Senators Back Law…